证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：中信证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年12月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份5,550,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《深圳市爱夫卡科技股份有限公司首次股权激励方案》的议案

1.议案内容为

提高公司经营管理水平和市场竞争力，吸引、激励和稳定公司经营管理核心人员，公司制定本激励方案，拟以姚勇先生通过深圳市爱夫卡投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“爱夫卡投资”）间接持有的公司股票向激励对象进行激励。本次激励规模为12.8万股，占爱夫卡投资出资额的23.273%,占公司截止2015年11月30日股本总额的2.306%。具体股权激励方案内容详见2015年12月11日公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市爱夫卡科技股份有限公司首次股权激励方案》。

2.议案表决结果

同意股数2,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东姚勇、深圳市爱夫卡投资管理合伙企业（有限合伙）回避表态。

三、备查文件目录

深圳市爱夫卡科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议。

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董 事 会

2015年12月24日

原文链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2015/2015-12-25/1451041686_105882.pdf