证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：中信证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

    深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于2015 年10 月9 日上午9:00 时在公司会议室召开，公司已于2015 年9 月25 日电话通知了全体董事。本次会议应到董事5 名，实到董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚勇先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

    与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法表决，审议通过《关于成立深圳市爱夫卡科技股份有限公司宝安分公司的议案》，此次设立分公司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。议案内容如下：

（一）、拟设立分公司的基本情况

1、公司名称：深圳市爱夫卡科技股份有限公司宝安分公司；

2、分公司性质：深圳市爱夫卡科技股份有限公司下属分公司，非独立法人机构，不独立核算；

3、地址：深圳市宝安区石岩街道塘头大道北恒超工业园厂房B栋一楼西；

4、经营范围：汽车检测设备、其他电子产品及其软件的开发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；

5、分公司负责人：龙红琼。

（二）、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立目的根据公司的发展规模，目前经营场地已经不能满足业务的发展需要，现增加经营场地使用面积，以满足经营的需要。

2、对本公司的影响及存在的风险本次设立分公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

（三）、表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

三、备查文件

深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2015 年10 月9 日

原文链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2015/2015-10-12/1444638003_530416.pdf