证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：中信证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年9月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份5,550,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容

根据公司经营管理的需要，现提议将公司的注册地址进行调整，调整后的公司注册地址为：深圳市南山区南海大道3025号创意大厦8楼。

2.议案表决结果：

同意股数5,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

因公司注册地址由深圳市南山区高新区科技中二路39号万基产业园N401-N406变更为深圳市南山区南海大道3025号创意大厦8楼，《公司章程》总则第五条做相应修改，其他部分内容不变。

2.议案表决结果：

同意股数5,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容

为了提高自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

2.议案表决结果：

同意股数5,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录深圳市爱夫卡科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2015年9月25日

原文链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2015/2015-09-25/1443167835_155939.pdf