证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：中信证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年8月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份5,550,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请一年期流动资金借款事宜》

1.议案内容审议《向北京银行股份有限公司深圳分行申请一年期流动资金借款事宜》的议案。

2.议案表决结果：同意股数5,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《由公司控股股东姚勇及配偶陈芳、深圳市高新投融资担保有限公司为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请一年期流动资金借款提供担保事宜》

1.议案内容审议《由公司控股股东姚勇及配偶陈芳、深圳市高新投融资担保有限公司为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请一年期流动资金借款提供担保事宜》的议案。

2.议案表决结果：同意股数2,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东姚勇先生、深圳市爱夫卡投资管理合伙企业（有限全伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2015年9月7日

原文链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2015/2015-09-09/1441789629_224980.pdf