证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：中信证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

    深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于2015年8月27日上午9:00时在公司会议室召开，公司已于2015年8月14日当面通知了全体董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚勇先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

    与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《2015年半年度报告》的议案

    同意票数5票，反对票数0票、弃权票数0票。

三、备查文件

    深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2015年8月27日

原文链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2015/2015-08-28/1440747372_619492.pdf